Tus neeg saib xyuas kev ruaj ntseg yuav ua li cas FSB thiab Central Bank tau txais nyiaj ntau lab lab

2024 Tus sau: Seth Attwood | [email protected]. Kawg hloov kho: 2023-12-16 16:06

Leej twg pab nyiaj embezzlers thiab cov qauv kev ua phem rau launder nyiaj hauv lub tebchaws thiab txawv teb chaws? Cov lus teb rau lo lus nug no tau muab rau PASMI los ntawm ib tug qub KGB tub ceev xwm, tus thawj coj ntawm kev ua haujlwm ntawm ib pab pawg tshwj xeeb "banking" ntawm Ministry of Internal Affairs. Cov qauv no tau tsim los sawv cev ntawm tus thawj tswj hwm txhawm rau tshem tawm kev ua lag luam tsis raug cai rau kev rho nyiaj tawm, dhau los ntawm trillions ntawm rub tawm.

Tab sis sai li sai tau thaum cov neeg ua haujlwm mus txog qhov kev ntes ntawm "dub" cov nyiaj txiag, lawv lawv tus kheej mus kaw. Hais txog lub luag hauj lwm nyob rau hauv cov ntaub ntawv no lub taub hau ntawm lub TFR Alexander Bastrykin, FSB General Ivan Tkachev thiab mysterious protégé ntawm Yaponchik - Yevgeny Dvoskin - nyob rau hauv ib tug tshwj xeeb kev xam phaj nrog ib tug ncaj qha koom nyob rau hauv lub "kev tsov kev rog ntawm lub siloviki".

Dmitry Tselyakov- ib tug neeg ua haujlwm ntawm KGB ntawm USSR, uas tau ua kom muaj kev nyab xeeb ntawm tus kheej ntawm lub teb chaws cov thawj coj saum toj kawg nkaus, tus tub ceev xwm ntawm Ministry of Internal Affairs uas sawv ntawm lub hauv paus pib ntawm kev tawm tsam kev ua lag luam tsis raug cai, tau xaus nws txoj haujlwm ua tub ceev xwm. qab tuav. Nyob rau hauv 2010 nws raug txim ntawm extortion 1.5 lab euros ob tug bankers - Herman Gorbuntsov thiab Petra Chuvilina … Tsis tas li ntawd, tam sim ntawd tom qab ntawd, qhov teeb meem txhaum cai tau qhib tawm tsam Gorbuntsov txog kev dag ntxias siv cov nqi hauv tuam txhab nyiaj cuav, thiab tam sim no kev sib txuas ntawm cov nyiaj txiag thiab tus thawj tswj hwm billionaire tau raug tshawb xyuas. Dmitry Zakharchenko … Chuvilin tau txais plaub xyoos hauv tsev lojcuj hauv 2016 rau kev dag ntxias rau $5 lab nyob rau hauv lub banking sector. Tab sis Tselyakov nws tus kheej yog qhov tseeb: qhov tseeb yog vim li cas rau nws tshem tawm yog txuam nrog cov neeg ua haujlwm ruaj ntseg siab, uas npog lub khw muag nyiaj tsis raug cai, thiab siv Gorbuntsov thiab Chuvilin ua qhov screen.

Tab sis tsab xov xwm no tsis yog hais txog seb tus neeg saib xyuas kev ruaj ntseg puas raug teeb tsa los yog tsis. Cov ntaub ntawv tshwj xeeb tau raug luam tawm, suav nrog cov xov tooj, cov ntawv sau los ntawm FBI, daim ntawv pov thawj kev saib xyuas nyiaj txiag thiab cov ntaub ntawv los ntawm cov ntaub ntawv xov xwm, uas, hauv kev teb rau kev ua phem txhaum cai, tau muab los ntawm tus kws tshawb fawb uas muaj lub zog tshwj xeeb. Cov ntsiab lus ntawm kev ua tub rog ntawm 2000s yog nyob rau hauv zaj dab neeg ntawm Dmitry Tselyakov:

Bank Burner Catchers

Kuv tau mus rau hauv Lub Cuaj Hli Tus Thawj Coj ntawm KGB, uas tau koom nrog kev tiv thaiv cov thawj coj ntawm tog thiab tsoomfwv, tom qab pab tub rog. Nyob rau hauv lub 90s, nws yog tus kheej bodyguard ntawm thawj tus thawj tswj hwm ntawm lub USSR Mikhail Gorbachev thiab Thawj Tswj Hwm ntawm Lub Tsev Hais Plaub Cai Lij Choj Valeria Zorkina: koj puas xav tau ntau tus thwjtim?

Nws tau nkag mus rau hauv kev lag luam hauv tuam txhab lag luam twb nyob rau xyoo 2000s. Tom qab ntawd, nyob rau hauv Lub Tsev Haujlwm Saib Xyuas Kev Nyab Xeeb ntawm Ministry of Internal Affairs, lub tuam tsev tshiab tau tsim los tswj cov kev nqis peev txawv teb chaws thiab kev pauv pauv txawv teb chaws, thiab kuv tau raug xaiv los ua tus thawj coj ntawm tus thawj coj.

Thawj qhov xwm txheej loj uas kuv tau koom nrog thiab qhov twg kuv nkag siab tias cov nyiaj laundering mechanism ua haujlwm li cas yog cov xwm txheej ntawm cov tsev txhab nyiaj Rodnik thiab AKA-Bank. Xyoo 2004, lawv tau nyob hauv cov pioneers ntawm cov tsev qiv nyiaj, uas nws daim ntawv tso cai raug tshem tawm vim ua txhaum txoj cai ntawm laundering. Los ntawm "Rodnik" rau 8 lub hlis nrog lub peev ntawm 20 lab rubles tau nyiaj ntsuab 75 billion … Qhov no yog hais txog 6-7 nyiaj txiag txhua xyoo ntawm peb cheeb tsam, kuv yuav muab cov duab tshwj xeeb: cov peev nyiaj ntawm thaj av Tula rau xyoo 2004 - qhov twg 11.2 billion rubles., Yaroslavskaya - ib. 10,1 billion rubles., Ryazan 7,5 billion rubles.

Cov nyiaj tau raug sau tseg raws li kev ua siab zoo ntawm kev siab hlub - rau kev yuav cov tshuaj insulin. Txawm ntau dhau los ntawm AKA-Bank - ib yam dab tsi hauv cheeb tsam 114 billion rubles.

Saib xyuas cov tswv yim no los ntawm KB "New Economic Position" (NEP-Bank), uas koom ua ke ntawm lwm lub tsev txhab nyiaj, Boris Sokalsky - tus tuav ntaub ntawv tsis pom zoo ntawm Moscow Arbitration Court, uas tau sau nyiaj los ntawm cov tuam txhab ib hnub. Nws tus kheej hu ua lawv "trash heaps".

Txawm hais tias nws tsis yog tib tus neeg ua haujlwm hauv kev ua lag luam no: Kuv tuaj yeem suav txog kaum ob pawg neeg ua phem phem. Lawv ua raws li qhov thib ob nyiaj txiag system ntawm Lavxias teb sab Federation, tsuas yog "dub". Tag nrho nws cov neeg koom nrog lawv tus kheej cov txiaj ntsig: cov neeg tau txais txiaj ntsig zoo tshaj plaws zam tsis tau them se, thiab cov neeg ua yeeb yam tau txais se los ntawm kev hloov pauv: thaum ntxov 2000s, nws yog hais txog. 1-2% los ntawm tus nqi ntawm kev sib pauv, thiab tom qab ntawd tus nqi nce mus rau 5-7thiab qee zaum 10%.

Lub hauv paus ntsiab lus tseem ceeb yog qhov no: cov tsev txhab nyiaj tau yuav los yog nyem tawm ntawm cov tswv, thiab tom qab ntawd lawv tau "hluav taws", rub nyiaj mus txog thaum lub tuam txhab daim ntawv tso cai raug tshem tawm. Methodology twb yog qhov teeb meem thib ob: cov txheej txheem ib txwm pom - qhov pom ntawm kev siab hlub, cov tshev cuav, cov nqi pauv, kev nyab xeeb thiab lwm yam.

Rau koj kom nkag siab txog cov nyiaj, kuv yuav hais tias ib lub txhab nyiaj tuaj yeem them nyiaj tawm ib hnub ua ntej $1 lab, thiab, feem ntau, rau "lub neej voj voog" - mus txog $100-150 billion … Qhov no yog ib qho tiag tiag "parallel" pob nyiaj siv ntawm Russia, piv rau lub teb chaws GDP. Nws yog "dub" lub tuam txhab nyiaj txiag uas tso cai rau tsis tsuas yog nyiag nyiaj Lavxias teb sab nyiaj txiag, uas yuav luag ib txwm qhia hauv "tsis yog nyiaj ntsuab", tab sis kuj tseem muab nyiaj txiag rau kev ua phem ua phem, vim tias tsis muaj kev tswj hwm, thiab muaj kev tswj hwm. ntau cov neeg txaus siab nyob rau hauv lub hav zoov ntawm lub system.

Cov ntaub ntawv Sokalsky tau pom tias nws cov neeg txhawb zog muaj zog npaum li cas: vim yog qhov kev tawm tsam ntawm lub kaw lus, peb tau tswj xyuas tus neeg tuav nyiaj hauv lub Peb Hlis 2007, uas yog, peb xyoos tom qab sau tag nrho cov pov thawj.

Hauv qab lub ru tsev ruaj ntseg

Txhua tus yeej ib txwm paub txog kev ua lag luam tsis raug cai thiab tseem paub txog nws - Central Bank, FSB, Ministry of Internal Affairs, Tus Kws Lij Choj General's Office, Pawg Neeg Tshawb Fawb, Tsoom Fwv Teb Chaws Tax Service, thiab lwm yam. Tsis muaj kev koom tes txoj kev xav ntawm no, kuv qhia koj qhov no los ntawm qhov kev xav ntawm kev nkag siab zoo … zoo, raws li cov ntaub ntawv ntawm ntau pua lub xov tooj.

Txhua lub tsev txhab nyiaj loj hauv Russia thiab Central Bank yog cov neeg pub dawb rau cov tsev txhab nyiaj ntxhua khaub ncaws, yog li nws tsis yooj yim los taug qab cov dej ntws. Tab sis qhov no tsis ua rau lub hom phiaj, vim Qhov no yog li cas cov nyiaj ntawm Lavxias teb sab Railways, roj tuam txhab uas muag, thiab tag nrho cov muaj zog ntawm lub ntiaj teb no dhau mus. Yukos kuj ua haujlwm.

Thiab xav txog yuav ua li cas koj tuaj yeem tshawb xyuas nrog lub ru tsev zoo li no?! Koj pom: txhua lub tsev txhab nyiaj tau them nrog lub ru tsev, suav nrog cov neeg tau txais txiaj ntsig. Nws tsis yog qhov nyuaj los saib cov txheeb cais ntawm xyoo dhau los: Dagestan yog nyob rau hauv ib lub sij hawm nyob rau hauv ob qhov chaw nyob rau hauv cov nqe lus ntawm concentration ntawm cov tsev txhab nyiaj tom qab Moscow, thiab ces St. Thiab dab tsi, tsis muaj leej twg pom tias Caucasus nyob rau hauv Russia tsis yog nyiaj txiag thiab chaw lag luam?

Yog tias peb tham txog "qhov muag tsis pom kev" ntawm kev tswj cov qauv: xyoo 2005 kuv tau xa ib daim ntawv thov mus rau lub taub hau ntawm Tsoom Fwv Teb Chaws Kev Pab Cuam Tshuam ntawm Russia, ces qhov chaw no tau nyob. Anatoly Serdyukov … Thiab koj xav li cas lub chaw ua se tau khiav mus nrhiav qhov twg lawv sau tawm 75 billion rau insulin? Tsis yog! Txhua leej txhua tus yog kiag li nyob rau hauv lub nruas, vim hais tias yog hais tias lawv pib xam nws tawm, tag nrho cov kev lag luam ntawm Lavxias teb sab Federation yuav nres. Tab sis li cas txog lub neej zoo nyob txawv teb chaws? Qhov tseem ceeb tshaj plaws yog qhia txog kev loj hlob ntawm GDP thiab tos cov roj kom raug nqi $ 200.

Kuv tau xa cov ntawv ceeb toom txog kev txhim kho kev ua haujlwm ntawm tus kheej rau Thawj Tswj Hwm ntawm Russia Vladimir Putin, Kuv tseem muaj kuv cov channel txij li hnub kuv ua haujlwm hauv KGB, tab sis, pom meej, qhov no tsis txaus. Peb tau khi peb txhais tes tsuas yog tom qab kev tua neeg ntawm Tus Lwm Thawj Coj ntawm Central Bank thaum lub Cuaj Hlis 2006 Andrey Kozlov, leej twg pom tau li cas sim ua kom rov zoo li no "dub" sector. Thaj, nws tsis tso siab rau leej twg los ntawm cov tub ceev xwm cov koom haum, cov kev pab tshwj xeeb thiab Bank of Russia, thiab tsiv los ntawm inertia, tshem tawm cov ntawv tso cai los ntawm cov tsev txhab nyiaj. Tab sis qhov kev thov rau kev ua lag luam tsis raug cai ua rau nws tsuas muaj peb txoj kev xaiv - tawm haujlwm, kaw, lossis tua neeg.

Yog lawm, kev tua neeg ntawm Kozlov ua suab nrov thiab ua rau muaj kev cuam tshuam ntawm kev kho mob poob siab. Thawj Tswj Hwm tsis zoo siab heev rau lub sijhawm ntawd thiab muab tus kheej txiav txim los txiav txim siab, tom qab ntawd nws tseem mob siab rau kev tawm tsam kev tawm tsam nyiaj txiag. Los ntawm kev txiav txim ntawm Minister of Interior Rashida Nurgalieva ib pab pawg tshawb nrhiav-kev ua haujlwm tau tsim. Ces cov xov xwm muab nws lub npe " pawg tuam txhab nyiaj". Nws tau coj los ntawm tus kws tshawb fawb laus rau cov xwm txheej tseem ceeb ntawm Pawg Neeg Tshawb Fawb hauv Ministry of Internal Affairs ntawm Russia, Colonel of Justice. Gennady Shantin … Hauv pab pawg no, kuv yog lub luag haujlwm rau tag nrho cov haujlwm ua haujlwm.

Kuv tau ntsib Gennady Aleksandrovich thaum lub caij ntuj sov xyoo 2005, thaum kuv xa cov ntaub ntawv ntawm lub txhab nyiaj Rodnik rau kev ntsuam xyuas rau Pawg Neeg Tshawb Fawb ntawm Ministry of Internal Affairs ntawm Russia. Tsis muaj leej twg tau los soj ntsuam qhov xwm txheej no, tsis muaj kev xyaum, peb tus kheej tsis paub tias muaj pes tsawg qhov kev cuam tshuam nws zais, tag nrho cov kev tshawb nrhiav no yuav ua li cas, thiab qhov twg peb yuav ua tiav, peb yuav nkag siab li cas. Txawm li cas los xij, cov teeb meem txhaum cai tau pib tsis yog los ntawm Pawg Saib Xyuas Kev Tshawb Fawb ntawm Ministry of Internal Affairs ntawm Russia, tab sis los ntawm Tus Lwm Thawj Fwm Tsav Tebchaws ntawm Lavxias Federation. Biryukov Yuri Stanislavovich thiab nws tau pom tias yuav muaj kev sib raug zoo, yog li peb yuav tsum ua tsaug rau nws qhov teeb meem rau qhov teeb meem no thiab rau peb txoj kev tshawb nrhiav thoob ntiaj teb, tsis tau muaj dua nyob rau hauv keeb kwm ntawm Lavxias teb sab Federation, cov txiaj ntsig ntawm qhov tseem ceeb niaj hnub no.

Lub Trillions Case

Thaum lub sij hawm lub "pab pawg txhab nyiaj" tau raug tsim, nyob rau hauv parallel nrog lub OPS ntawm Sokalsky, peb twb ua lub thiaj li hu ua "trillions" - cov no yog cov loj tshaj OPSs nyob rau hauv lub sij hawm, ua rau lub xeev lub hwj chim ntawm Lavxias teb sab Federation - Jumber Elbakidze: koj puas xav tau ntau tus thwjtim? (lub npe menyuam yaus Juba) thiab nws tus khub Sergey Zakharov npe "Red", Evgeniya Dvoskina thiab Ivan Myazin, Alexey Kulikov, Pavel Verteletsky (lub npe menyuam yaus "Pasha nyoob hoom qav taub") thiab lwm tus, uas nws lub npe tseem tsis tau paub rau pej xeem.

Heev, heev heev sib tham tau mus rau lub PTP (xov tooj wiretapping). Yog li ntawd, tam sim ntawd tom qab kev tua neeg ntawm tus thawj tswj hwm ntawm Central Bank Kozlov, ib tug pej xeem hu ua "Flamingo" hu ua Juba lub xov tooj ntawm tes thiab hais tias cov nram qab no: "Kuv tau hais nrog FSB ntawm Russia thiab yuav luag rau kev tua neeg. Alexey Frenkel, txawm tias nws tsis muaj dab tsi ua nrog nws, txij li tam sim no nws yog qhov txuas tsis muaj zog tshaj plaws hauv tag nrho cov kab ke."

Shantin nug Frenkel thaum Lub Peb Hlis 2007, tab sis nws tus kws lij choj Igor Trunov tsa ib tug fuss uas peb xav coj Frenkel mus rau txim txhaum txhaum cai raws li ib feem 2 ntawm tsab xov xwm 172 ntawm lub txim txhaum Code ntawm Lavxias teb sab Federation "tsis raug cai banking", thiab kev sib tham tsis ua hauj lwm. Txawm hais tias kuv thiab Shantin tsis muaj lub siab xav ua si ntawm nws cov pob txha, peb twb muaj khoom txaus.

Xyoo 2006, peb tau npaj txhij los ntes Elbakidze, tab sis kuv raug tshem tawm ntawm rooj plaub, thiab tsuas yog thaum Tus Lwm Thawj Coj ntawm Ministry of Internal Affairs cuam tshuam. Andrey Novikov, Kuv tau rov kho dua, tab sis lub sijhawm dhau mus - Elbakidze tau khiav mus rau Georgia.

Tom qab ntawd, peb pab pawg tuaj koom nrog Dvoskin, Myazin thiab Kulikov, uas tau coj qhov chaw ntawm "cov vaj ntxwv ntawm lub roob kub." Myazin hu nws tus kheej tias, tom qab Juba tawm mus rau lub teb chaws sov. Lawv OPS tsom tsis yog tsuas yog rau cov neeg ua haujlwm ntawm FSB ntawm Russia, Lub Txhab Nyiaj Txiag ntawm Russia, cov neeg tau txais txiaj ntsig nrog kev nkag mus ncaj qha rau tus thawj tswj hwm, tab sis kuj tseem nyob ntawm lub taub hau ntawm Lub Tsev Haujlwm Saib Xyuas Kev Ua Haujlwm Sab Hauv rau Central Federal District - Nikolae Aulove … Qhov no tau tshwm sim thaum lub Kaum Ib Hlis 2006 thaum lub sijhawm ORM rau Migros bank.

Lub txhab nyiaj tau raug xa mus los ntawm Dagestan mus rau "incineration" thiab tau sau npe nyob rau hauv Lub Tsib Hlis Lub Tsev Haujlwm Saib Xyuas Kev Ua Haujlwm tau tswj hwm los ntawm cov neeg ua txhaum cai, uas tau coj mus rau Alexander Korneshov los ntawm cov neeg ua haujlwm ntawm cov tub ceev xwm thib ob ntawm FSB ntawm Russia. Tau ob xyoos kuv yuav tsum tau sib txuas lus nrog nws kom smoothly txiav tawm cov neeg laib thiab tsis txhob tsa lwm tus, raws li cov xov xwm nyiam sau, kev sib ntaus ntawm "bulldogs nyob rau hauv cov ntaub pua plag." Nws raug ntes tam sim ntawd ntawm lub txhab nyiaj Rodnik: nws tsis txawm muaj ib chav nyiaj ntsuab! Thiab yuav ua li cas, ib qho xav tsis thoob, yog qhov kev tshuaj xyuas ntawm GTU ntawm Bank of Russia thiab Ministry of Internal Affairs tau ua nyob rau ntawd?

Ntxiv mus, cov neeg saib xyuas tsis tuaj yeem paub tab sis paub qhov twg thiab leej twg "hluav taws" lub txhab nyiaj, txij li cov tib neeg tshwm sim txhua qhov chaw, suav nrog kev ua ntawm Bank of Russia. Piv txwv li, nyob rau hauv lub tsev txhab nyiaj ntawm Myazin thiab Dvoskin - "Belkom", "Falcone", lub txhab nyiaj "Project Lending" thiab lwm yam, ib tug tej yam. Stepanova … Tau kawg, kuv hais rau nws thaum nug. Nws piav qhia tias yog nws koom tes, nws yuav raug tua lossis raug kaw, thiab nws muaj menyuam. Hmoov tsis zoo, peb tau ntsib qhov xwm txheej no txij li thawj hnub.

Peb txiav tawm cov neeg laib yam tsis tau kov cov neeg tau txais txiaj ntsig, nws tsis ua haujlwm li lwm txoj hauv kev - yog tias koj kov lawv ib yam, ces xav txog seb cov peev txheej twg yuav poob rau koj los ntawm plaub caug lub tsev qiv nyiaj uas "hlawv tawm". Hauv txoj ntsiab cai, kuv tau ua raws tib txoj kev raws li Kozlov. Kuv tsis yog neeg ruam, thiab kuv nkag siab zoo heev tias qhov ntau kuv tsoo cov neeg laib, qhov kev sib koom ua ke muaj zog dua: txhua tus nyiam tshem kuv thiab, tau kawg, yuav tam sim ntawd mus rau saum ru tsev. Cov lus nug yog dab tsi cov tub ceev xwm lawv tus kheej yuav xaiv thaum twg qhov kev sib ntaus no yuav tshwm sim. Tab sis qhov kev xaiv tsis yog nyob rau hauv kuv nyiam …

10 xyoo dhau los txij li thaum kuv raug tshem tawm: tam sim no Ivan Myazin tau raug ntes nyob rau hauv kev twb kev txuas nrog embezzlement ntawm 3.2 billion rubles los ntawm Promsberbank, Alexey Kulikov tau txais cuaj xyoo, thiab Evgeny Dvoskin tseem nyob rau hauv loj, thiab ntawm nws daim duab kuv xav kos tshwj xeeb mloog ntawm koj cov neeg nyeem.

Nyob nruab nrab ntawm FBI thiab FSB

Dvoskin yog ib tug neeg ua lag luam uas muaj npe nrov uas muaj feem cuam tshuam nrog tag nrho cov tsev txhab nyiaj "hlawv" - Rubin, Antares, Kreditimpexbank, Falcon, Migros, Sibisky Development Bank, Falcon thiab lwm yam. Thaum lub Cuaj Hlis 2007, peb tau txais daim ntawv pov thawj los ntawm Finmonitoring, uas tau lees paub nws txoj kev sib txuas nrog kev ua lag luam tsis raug cai thiab kev lag luam nyiaj txiag.

Nws yog ib qho kev ua tau zoo tshaj plaws los tsim nws tus kheej tiag. Tom qab tag nrho, Dvoskin yog ib yam dab tsi zoo li "Mr. X" nyob rau hauv lub lag luam nyiaj txiag, nws tshwm sim nyob rau hauv ib lub sij hawm thaum lub luag hauj lwm ntawm cov thawj coj tau faib ntev. Nws tau paub tias nws yug hauv Odessa, hauv 70s nws tau tsiv nrog nws niam mus Asmeskas, thiab nyob rau hauv 2000s nws pom nws tus kheej nyob rau hauv Russia. Peb pab pawg nrog Shantin tau tswj kom sau cov xim dub hauv nws phau ntawv keeb kwm. Nws muab tawm tias Dvoskin tau txais tsis tau tsuas yog nyob rau hauv Russia, tab sis kuj nyob rau hauv lub tebchaws United States: FBI tab tom nrhiav rau nws rau cov laj thawj zoo sib xws - kev dag nyiaj txiag, tab sis kev tshawb fawb tau ua los ntawm nws lub xeem. Slusker … Peb tau txais ib daim ntawv tag nrho los ntawm Interpol.

Nws tau pom tseeb tias qhov kev sib txuas ntawm Dvoskin-Slusker thiab "tub sab hauv txoj cai" los ntawm Vyacheslav Ivankov, paub nyob rau hauv lub npe menyuam yaus Yaponchik - lawv tau ntsib hauv tsev loj cuj Asmeskas, qhov chaw lawv yog cov phooj ywg hauv cell. Kuv xav tias qhov no tsis yog kev sib tsoo: Kuv muaj cov ntaub ntawv uas Dvoskin yog ib yam dab tsi zoo li tus neeg qhia ntawv ntawm Asmeskas cov kev pabcuam kev txawj ntse. Tom qab ntawd FBI yuav xa daim ntawv thov rau nws qhov kev xa tawm, tab sis General Prosecutor's Office ntawm Lavxias Federation yuav tsis txiav txim siab.

Peb pab pawg kuj tau tswj xyuas kom tsim tau tias Dvoskin tus pej xeem Lavxias yog kev dag ntxias, txawm hais tias nws tawv ncauj tsis kam lees qhov no. Dvoskin paub tseeb tias nyob rau hauv lub 90s nws sau npe nyob rau hauv Rostov thiab tau txais ib daim ntawv hla tebchaws nyob rau ntawd. Tab sis kev nkag mus rau hauv lub tsev phau ntawv - "Evgeny Vladimirovich Dvoskin" - tau ua kom meej meej nyob rau hauv hindsight, txij li thaum lub sij hawm sau npe nws tseem Slusker. Nws hloov nws lub xeem tsuas yog nyob rau hauv 2002. Nws tsuas yog hais tias tus hluas nkauj uas nkag mus rau nws muaj qee yam tsis nco qab tias hauv 90s nws yog Slusker.

Kuj tseem muaj ib tug tim khawv Tropinina, uas tau lees paub tias nws tau ua Dvoskin sau npe rau nyiaj. Raws li cov ntaub ntawv pov thawj uas tau sau tseg, thaum lub Cuaj Hlis 2007, peb tau tswj hwm kom tau txais kev tso cai los tshawb xyuas lub tsev txhab nyiaj hauv tuam txhab, thaum lub sijhawm ntawd tau ntes ib rab phom thiab 70 daim cartridges.

Thaum lub Kaum Ib Hlis, kev ntes ntawm Dvoskin thiab Myazin tau npaj, tab sis lawv lub ru tsev ntawm tus neeg ntawm Nikolai Aulov tau txuas nrog rooj plaub, Alexandra Bastrykina thiab Department "M" ntawm FSB ntawm Russia, raws li zoo raws li, yav tas los tsis paub rau peb, 6th kev pab cuam ntawm Internal Security Service ntawm FSB ntawm Russia.

Bastrykin txoj kev txav

Los ntawm Dvoskin, tus thawj tswj hwm ntawm UPC ntawm Russia, Bastrykin, ua rau ib tug neeg raug tsim txom tshem tawm kuv thiab Shantin thiab ua si kev nom kev tswv nrog Aulov, uas xav coj lub luag hauj lwm ntawm Minister of Internal Affairs ntawm Lavxias teb sab Federation, thiab lwm yam generals raug kev txom nyem los ntawm lub rooj zaum thiab tawv taub hau.

Thaum Lub Kaum Ib Hlis 26, 2007, los ntawm Shantin lub chaw ua haujlwm, lawv tau ntes cov ntaub ntawv ntawm Dagestan lub tsev txhab nyiaj uas Dvoskin tau tuav, thiab lawv kuj tau muab cov ntaub ntawv pov thawj ntawm nws lub tsev thiab tag nrho cov ntaub ntawv pov thawj. Kev ntes tau ua los ntawm cov tub rog tshwj xeeb ntawm FSB, cov neeg sawv cev ntawm Moscow lub hauv paus chaw haujlwm UPC thiab ntau tus neeg ua haujlwm ntawm Ministry of Internal Affairs. Hauv Shantin tsab ntawv ceeb toom, koj tuaj yeem nyeem tau tias cov ntaub ntawv no tau raug coj los ntawm peb. los ntawm lub zog.

Shantin tsab ntawv ceeb toom raug xa mus rau Alexander Bastrykin, nyob rau hauv 2007 nws yog tus thawj tswj hwm ntawm Pawg Neeg Soj Ntsuam nyob rau hauv Tus Kws Lij Choj Lub Chaw Haujlwm ntawm Lavxias Federation. Nws yog Bastrykin uas yog tus thawj coj ntawm rooj plaub Alexander Sharkevich, nyob rau hauv lub moj khaum uas cov ntaub ntawv raug ntes.

Leej twg yog Sharkevich? xyoo 2007, kuv tseem tsis tau paub cov lus teb rau lo lus nug no. Nws ua hauj lwm nyob rau hauv lub npe Solovyov, ntxiv rau Nurgaliev, ib tug heev tsawg lub voj voog ntawm cov neeg paub txog nws cov hauj lwm tiag tiag: nyob rau hauv lub guise ntawm ib tug tsis ncaj ncees lawm tub ceev xwm, nws ua hauj lwm los nthuav qhia kev noj nyiaj txiag nyob rau hauv lub siab tshaj plaws tub ceev xwm, thiab lwm yam, nws tsim. "laundering" cov tsev txhab nyiaj, thiab yog ib tug ncaj subordinate ntawm tus Minister of Internal rooj plaub.

Dvoskin liam Sharkevich ntawm extortion ntawm nyiaj, uas nws supposedly yuav tsum tau koom nrog peb "banking" pab pawg neeg. Bastrykin coj ib sab ntawm mafia.

Thaum lub rooj sib hais, pawg neeg txiav txim tsis ntseeg Dvoskin's version thiab acquited Alexander Sharkevich, tab sis ib tug xav kom nws zaum, thiab lieutenant colonel raug liam vim tsis zoo - muaj mos txwv rau cov khoom plig riam phom, uas nws tau txais los tiv thaiv ib tug neeg phem. nres nyob rau hauv nruab nrab ntawm Moscow.

Ntawm qhov kev sim, Sharkevich tsis lees paub Dvoskin cov lus hais txog nws kev sib txuas nrog kuv thiab Gennady Shantin. Tab sis nyob rau hauv 2008, raws li cov nqe lus ntawm lub taub hau ntawm lub Moscow "Inkredbank" Chuvilin thiab Gorbuntsov tawm tsam kuv thiab kuv cov npoj yaig. Alexandra Nosenko Txawm li cas los xij, qhov teeb meem txhaum cai tau qhib nyob rau hauv uas Dvoskin yog ib tug tim khawv.

Kuv kuj xav hais txog lub luag haujlwm ntawm FSB hauv cov txheej txheem no: txij li lub sijhawm Dvoskin pib ua tim khawv tawm tsam Shantin, nws poob rau hauv lub xeev kev tiv thaiv thiab tau koom nrog nws kev tiv thaiv. Ivan Tkachev - Tus Lwm Thawj Coj ntawm 6th Service ntawm Internal Security Service ntawm FSB ntawm Russia. Thiab tom qab ntawd Tkachev yuav "teeb" hauv Chuvilin kev sib tham. Nyob rau hauv lub Tsib Hlis 2008, tus banker yws rau tus lwm thawj coj ntawm lub "M" Department ntawm FSB ntawm Russia. Igor Nikolaevhais tias Ivan Ivanovich yog yuam nws mus ua txhaum rau kuv thiab Nosenko. Kev sib tham tau kaw thaum lub sijhawm ORM.

Puas yog mafia tsis txawj tuag?

Raws li qhov tshwm sim, Nosenko thiab kuv tau nyob hauv tsev loj cuj, pab pawg "banking" raug puas tsuaj, tag nrho peb cov kev txhim kho kev lag luam raug faus, zoo li cov teeb meem txhaum cai. Dvoskin tau thim rov qab lub tsev hais plaub qhov kev txiav txim siab kom tsis lees paub nws txoj kev ua pej xeem thiab tswj kom rub tawm qhov kev dag ntxias nrog Crimean Genbank, uas tau tshuav nrog lub qhov ntawm 15 billion rubles. Tsoom Fwv Teb Chaws xov xwm tau sau tias Central Bank sim ua li cas tiv thaiv kev nthuav dav ntawm lub tuam txhab nyiaj hauv Crimea vim yog lub koob npe nrov ntawm nws cov tswv cuab Dvoskin, tab sis tus tswv lag luam kev sib txuas lus tau yeej. Txawm li cas los xij, kuv tsis ntseeg tias Lub Txhab Nyiaj Txiag ntawm Russia tsis tuaj yeem ua ib yam dab tsi, nws tsuas yog txhua tus muaj feem.

Cov tuam txhab nyiaj dub sab yog rov qab los ntawm ntau tus neeg tau txais txiaj ntsig uas nws cov nyiaj ntws los ntawm qhov system. Cov peev txheej, ib tus yuav hais tias, tsis muaj kev txwv, thiab tsis muaj leej twg xav hloov tus qauv kev lag luam. Kev tshem tawm cov ntawv tso cai los ntawm cov tsev txhab nyiaj tsuas yog kev lees paub tias tsis muaj kev saib xyuas, kev tswj hwm thiab txhua tus nyiam qhov no ntawm lub xeev. Qhov twg ntxiv lawv yuav tau nyiaj ntsuab, tsev, yachts thiab vaj tse nyob txawv teb chaws?

Tau kawg, hauv ib tsab xov xwm kuv tsis tuaj yeem qhia txhua yam kom ntxaws, tab sis kuv xav tshaj tawm cov phau ntawv hais txog qhov tseeb ntawm Lavxias. Lub mosaic nws tus kheej yuav lo ua ke thiab hais txog cov neeg uas qw nrov tshaj plaws txog kuv kev raug ntes raws li kev tawm tsam kev noj nyiaj txiag."