Kev Txawj Ntse Nyiaj Txiag tau kwv yees qhov ntim ntawm kev lag luam duab ntxoov ntxoo hauv Russia ntawm ₽20 trillion

2024 Tus sau: Seth Attwood | [email protected]. Kawg hloov kho: 2023-12-16 16:06

Qhov ntim ntawm tus duab ntxoov ntxoo kev lag luam hauv Russia xyoo tas los tau tshaj 20 trillion rubles. thiab muaj kwv yees li 20% ntawm lub teb chaws GDP, raws li kev kwv yees ua ntej ntawm Rosfinmonitoring, uas tau tshuaj xyuas los ntawm RBC.

Qhov ntim ntawm tus duab ntxoov ntxoo kev lag luam hauv Russia tau poob qis: hauv 2018 nws yog sib npaug li ntawm 20% ntawm lub teb chaws GDP piv rau 28% hauv 2015-2016, raws li kev ntsuas txhua xyoo ntawm Rosfinmonitoring (kev txawj ntse nyiaj txiag), uas lub tuam tsev xa mus rau. Ministry of Internal Affairs.

Qhov kev ntsuam xyuas tau muab rau hauv cov ntawv sau tseg ntawm Rosfinmonitoring, uas txheeb xyuas cov theem ntawm Russia kev ua raws li cov lus pom zoo ntawm FATF (Cov Pab Pawg Thoob Ntiaj Teb rau Kev Txhim Kho Nyiaj Txiag rau Kev Tiv Thaiv Nyiaj Laundering); RBC muaj qhov project. Nws qhov tseeb tau lees paub los ntawm qhov chaw hauv Rosfinmonitoring.

• Hauv 2016, tus duab ntxoov ntxoo kev lag luam muaj 28.3% ntawm GDP, lossis 24.3 trillion rubles.
• Nyob rau hauv 2017, qhov ntim ntawm tus duab ntxoov ntxoo kev lag luam, raws li Rosfinmonitoring, txo los ntawm yuav luag 8 ntsiab lus, mus rau 20.5% ntawm GDP (18.9 trillion rubles).
• Raws li kev kwv yees ua ntej, xyoo 2018 kev lag luam duab ntxoov ntxoo muaj txog li 20% ntawm GDP.

20 trillion - ntau los yog me ntsis

Tus duab ntxoov ntxoo kev lag luam hauv Russia, raws li Rosfinmonitoring, yog ntau tshaj 20 trillion rubles. Qhov no yog ntau tshaj li kev siv nyiaj ntawm tsoomfwv cov peev nyiaj rau xyoo 2019 (18 trillion rubles), peb zaug ntau dua li cov nyiaj tau los ntawm Gazprom (6.5 trillion rubles hauv 2017), ntau tshaj li ib feem peb ntawm tag nrho cov nyiaj tau los ntawm cov neeg Lavxias hauv 2018 (57., 5 trillion rubles).

Tej zaum qhov kev poob qis hauv duab ntxoov ntxoo kev lag luam hauv xyoo 2017 tsis yog cuam tshuam nrog kev txo qis tiag tiag hauv kev zais thiab tsis raug cai, tab sis kuj muaj kev hloov pauv hauv Rosfinmonitoring methodology (qee qhov ntawm kev lag luam duab ntxoov ntxoo tau tso tseg tsis suav tias yog li ntawd). Nyob rau tib lub sijhawm, Rosfinmonitoring nws tus kheej sau tseg tias nyob rau xyoo tas los no, qhov ntim ntawm cov nyiaj tsis txaus ntseeg tau rho tawm txawv teb chaws tau "tsawg kawg", thiab kev nkag mus ntawm cov duab ntxoov ntxoo nyiaj txiag los ntawm txawv teb chaws kuj "tso qis heev".

Dab tsi Rosfinmonitoring coj mus rau hauv tus account

Cov ntaub ntawv tsis muab cov txheej txheem rau kev ntsuas. Tab sis Rosfinmonitoring, ntawm lwm yam, suav nrog hauv kev lag luam duab ntxoov ntxoo:

• grey ntshuam (ntshuam ntawm cov khoom nrog qis ntshuam lub luag haujlwm vim qhov tsis raug tshaj tawm),
• zais cov nyiaj tau los ntawm kev them se thiab kev lis kev cai,
• them nyiaj hli grey.

Tsis tas li ntawd, Rosfinmonitoring sau tseg tias cov neeg ua haujlwm tsis raug cai nyiaj txiag tau siv dag zog rau kev lag luam txawv teb chaws los hloov kev ua txhaum cai txawv teb chaws. "Cov nyiaj tau raug rho tawm txawv teb chaws raws li cov txheej txheem kev sib koom ua ke, siv rau stratification thiab kev hloov pauv ntawm cov nyiaj txiag ntau ntawm cov tuam txhab "ib hnub" qhib hauv ntau lub tsev txhab nyiaj. Kev xa mus rau txawv teb chaws feem ntau yog ua los ntawm kev ua lag luam txawv teb chaws rau kev xa khoom lossis kev yuav thiab muag kev nyab xeeb, "cov kev pabcuam tshwj xeeb sau. RBC tau xa daim ntawv thov mus rau Rosfinmonitoring.

Dab tsi yog tus duab ntxoov ntxoo kev lag luam (nrog rau qhov tsis pom / zais / kev lag luam tsis raug cai)

Lub tswv yim ntawm kev lag luam duab ntxoov ntxoo qee zaum tsis meej pem nrog lub tswv yim ntawm kev lag luam uas tsis pom kev. Lub tom kawg yog dav; Raws li Aleksey Ponomarenko, Tus Thawj Coj ntawm HSE International Institute for Professional Statistical Education, nws suav nrog:

• zais kev lag luam (kev tsim khoom raug cai uas zais los ntawm kev sau se thiab kev tswj hwm, piv txwv li, kev siv cov neeg ua haujlwm tsis raug cai hauv kev tsim vaj tsev);
• kev ua txhaum cai (piv txwv li, tshuaj, kev lag luam riam phom tsis raug cai, kev ua niam ntiav);
• Kev tsim khoom tsis raug cai (xws li "kev lag luam hauv chaw nres tsheb", muag zaub cog hauv khw yam tsis muaj kev tso npe ntawm kev ua ub no);
• ntau lawm rau tus kheej noj.

Rosfinmonitoring, feem ntau yuav, txiav txim siab txog thawj thiab thib ob, tab sis kev tsim khoom tsis raug cai tsis yog - cov no yog, piv txwv li, "garage" ntau lawm, them nyiaj ntsuab ntawm cov muag thiab cov neeg yuav khoom, hais tias Simon Kordonsky, tus xibfwb ntawm Tsev Kawm Ntawv Qib Siab Kev Lag Luam. Yog tias peb ntxiv kev lag luam tsis raug cai, qhov no yuav ntxiv tsawg kawg 10% ntawm GDP rau kev lag luam duab ntxoov ntxoo raws li Rosfinmonitoring, kwv yees Kordonsky.

"Peb tuaj yeem kwv yees pes tsawg tus neeg tawm hauv lub xeev mus rau ib qib lossis lwm qhov hauv thaj chaw uas lub xeev suav tias yog kev lag luam duab ntxoov ntxoo. Rau kev ua haujlwm puv sijhawm, qhov no yog kwv yees li 20 lab tus pej xeem hnub nyoog ua haujlwm, thiab rau kev ua haujlwm ib nrab hnub, nws tsis tuaj yeem suav. Los ntawm peb qhov kev xav, kwv yees li 10 lab tus pej xeem muaj peev xwm ntau dua tuaj yeem nyob hauv kev sib raug zoo duab ntxoov ntxoo, "said RBC Kordonsky.

Lub ntsiab tseem ceeb ntawm kev txiav txim siab qhov ntsuas ntawm tus duab ntxoov ntxoo kev lag luam hauv Russia yog kev noj nyiaj txiag, nrog rau kev tswj hwm tsoomfwv ntau dhau thiab cov se siab, los ntawm cov lag luam nrhiav "mus rau hauv qhov ntxoov ntxoo" thiab them nyiaj hli hauv hnab ntawv, hais tias Yuliy Nisnevich, tus thawj coj tshawb fawb ntawm HSE Anti-Corruption Policy Laboratory.

Raws li kev kwv yees los ntawm Rosstat thiab IMF

Rosfinmonitoring kuj tseem hais txog Rosstat cov ntaub ntawv ntawm kev lag luam duab ntxoov ntxoo: raws li Rosstat, xyoo 2017 qhov loj ntawm kev lag luam duab ntxoov ntxoo yog kwv yees li 16%. Rosfinmonitoring taw qhia tias Rosstat feem ntau siv qhov kwv yees ntawm cov nyiaj tau los ntawm kev lag luam zais thiab tsis raug cai uas tau tso cai los ntawm txoj cai los xam qhov feem ntawm kev lag luam duab ntxoov ntxoo. Ntawd yog, Rosstat txiav txim siab txhua yam (kev lag luam zais, kev lag luam tsis raws cai), tshwj tsis yog kev lag luam txhaum cai.

Thaum Lub Ib Hlis 2018, IMF tau tshaj tawm txoj kev tshawb fawb hla teb chaws uas nws kwv yees qhov ntim ntawm kev lag luam duab ntxoov ntxoo hauv ntau lub teb chaws los ntawm 1991 txog 2015. Tib lub sijhawm, IMF kuj tsis suav nrog kev ua txhaum cai lossis kev ua txhaum cai hauv nws qhov kev ntsuas. Cov theem ntawm cov duab ntxoov ntxoo kev lag luam hauv Russia tau dhau los ua ntau dua li qhov kev kwv yees kwv yees - 33.7% ntawm GDP hauv 2015 - thiab siab dua qhov nruab nrab rau 158 lub teb chaws (27.8%). Hauv cov teb chaws tsim kho, qhov taw qhia tau hloov mus rau hauv 10% ntawm GDP (hauv Canada - 9.4%, hauv Tebchaws Yelemees - 7.8%, Nyiv - 8.2%, Tebchaws Asmeskas - 7%). Nyob rau tib lub sijhawm, qhov ntsuas Lavxias tau muab piv nrog Venezuela (33.6%), Pakistan (31.6%), Egypt (33.3%).

Raws li Rosstat kwv yees thaum kawg ntawm lub Cuaj Hli 2018, 14.9 lab tus tib neeg tau ua haujlwm tsis raug cai hauv Lavxias kev lag luam (20.4% ntawm tag nrho cov neeg ua haujlwm). Thiab lub npe hu ua cov nyiaj them poob haujlwm (cov nyiaj ua haujlwm hauv lub hnab ntawv thiab hauv cov haujlwm tsis raug cai) yog 11.8% ntawm GDP hauv 2017 (txog 10.9 trillion rubles).

Tshawb xyuas txhua kaum xyoo

Rosfinmonitoring yog tam sim no ua tiav kev npaj rau plaub qhov kev ntsuam xyuas FATF. Lub koom haum cov kws tshaj lij ntsuas lub teb chaws txoj kev ua raws li FATF cov lus pom zoo thiab kev ua tau zoo ntawm lub xeev txoj haujlwm hauv kev tawm tsam kev lag luam nyiaj txiag thiab tawm tsam cov nyiaj txiag ntawm kev ua phem. Raws li cov txiaj ntsig ntawm qhov kev ntsuam xyuas, cov kws tshaj lij thoob ntiaj teb yuav txiav txim siab qhov twg Russia tau ua tiav cov hom phiaj FATF. Raws li cov txiaj ntsig ntawm qhov kev ntsuam xyuas yav dhau los hauv 2008, FATF cov kws tshaj lij tau txheeb xyuas ntau qhov tsis txaus (xws li kev pom tsis txaus ntawm cov ntaub ntawv ntawm cov tswv tau txais txiaj ntsig), uas ua rau Russia raug muab tso rau hauv kev saib xyuas tsis tu ncua.

Alexander Zakharov, tus khub ntawm Paragon Advice Group, ntseeg hais tias los ntawm qhov pom ntawm qhov kev ntsuam xyuas raug cai, Russia yuav tau txais qhov kev ntsuam xyuas ze rau qhov zoo heev. "Txawm li cas los xij, qhov xwm txheej geopolitical, nrog rau cov xwm txheej uas Russia koom nrog, tuaj yeem cuam tshuam rau tag nrho cov kev ntsuas," nws hais, hais txog qhov piv txwv ntawm "Lavxias teb sab Laundromat" (kev ua haujlwm ntxoov ntxoo nrog Moldova thiab Latvia), daim iav deals. ntawm Lavxias teb sab ceg ntawm Deutsche Bank, nyiaj laundering los ntawm Danish Danske Bank.

Sau: Maxim Solopov, Yulia Starostina, Ivan Tkachev